【ppzhan摘要】華聞傳媒投資集團股份有限公司第五屆董事會2012年第三次臨時會議于2012年5月31日以專人送達、傳真和電子郵件相結(jié)合的方式發(fā)出通知。審議并通過《關(guān)于陜西華商傳媒集團有限責任公司子公司華商數(shù)碼信息股份有限公司申請建設(shè)草灘印刷基地的議案》。同意華商數(shù)碼信息股份有限公司（以下簡稱“華商數(shù)碼”）建設(shè)華商數(shù)碼草灘印刷基地項目。華商數(shù)碼是公司控股子公司陜西華商傳媒集團有限責任公司之控股子公司。
　　
　　華聞傳媒投資集團股份有限公司第五屆董事會2012年第三次臨時會議于2012年5月31日以專人送達、傳真和電子郵件相結(jié)合的方式發(fā)出通知。2012年6月5日，公司第五屆董事會2012年第三次臨時會議以通訊表決方式召開。會議應到董事8人，實到董事8人；會議由董事長溫子健先生主持，公司部分監(jiān)事和管理人員列席會議；會議符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
　　
　　會議審議通過并以記名投票表決方式形成以下決議：
　　
　　一、審議并通過《關(guān)于陜西華商傳媒集團有限責任公司子公司華商數(shù)碼信息股份有限公司申請建設(shè)草灘印刷基地的議案》。
　　
　　表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票。
　　
　　同意華商數(shù)碼信息股份有限公司（以下簡稱“華商數(shù)碼”）建設(shè)華商數(shù)碼草灘印刷基地項目。華商數(shù)碼是公司控股子公司陜西華商傳媒集團有限責任公司之控股子公司。
　　
　　華商數(shù)碼草灘印刷基地項目擬建地點位于西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園，占地約為100畝，分兩期建設(shè)?，F(xiàn)擬建設(shè)一期項目，總投資估算26,287萬元，其中土地款約2,600萬元，新購機器設(shè)備及相關(guān)費用等共計約13,482萬元，建設(shè)工程及相關(guān)行政性收費共計8,252萬元，工程預備費727萬元，建設(shè)期利息約1,226萬元。項目資金來源為使用自有資金約9,287萬元，剩余資金17,000萬元通過項目貸款方式籌集。項目一期工期約24個月，預計投資回收期為7年。項目用地將通過宗地公開招拍掛競買方式取得。該項目的實施將促使華商數(shù)碼的業(yè)務結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級，有利于提高外報市場競爭力和降低生產(chǎn)成本，為實現(xiàn)從單一的報業(yè)印刷企業(yè)向綜合類印刷企業(yè)邁進奠定堅實的基礎(chǔ)。
　　
　　二、審議并通過《關(guān)于華商數(shù)碼信息股份有限公司為陜西華圣電氣工程有限公司開立信用證提供擔保的議案》。
　　
　　表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票。
　　
　　為順利采購華商數(shù)碼草灘印刷基地項目印刷設(shè)備生產(chǎn)線，同意華商數(shù)碼為陜西華圣電氣工程有限公司開立用于進口該印刷設(shè)備生產(chǎn)線的10,000萬元人民幣信用證提供連帶責任保證擔保，保證期為信用證議付結(jié)清日止。
　　
　　公司獨立董事尹伯成、儲一昀、瞿強就本次擔保行為發(fā)表了獨立意見。
　　
　　本次擔保具體情況詳見同日在公司*信息披露媒體上披露的《關(guān)于華商數(shù)碼信息股份有限公司為陜西華圣電氣工程有限公司開立信用證提供擔保的公告》。